1. 集团行政委员会

董事会於2008年3月25日成立集团行政委员会,成员为:

  • 张裘昌先生 (主席)
  • 黄康元先生
  • 廖深仁先生
  • 张怡嘉女士

董事会授权集团行政委员会管理本集团业务之日常运作,其职务及责任包括:

  • 监察及检讨於香港丶台湾丶北美丶马来西亚及其他东南亚国家之业务;
  • 履行董事会转授之职务及行使董事会授权执行之权限及权力;
  • 制定策略及业务发展计划,并提交董事会批核,以及在其後实施有关策略及业务发展计划;及
  • 协助董事会检讨本集团风险管理及内部监控制度是否充分有效。

集团行政委员会定期举行会议,以审议及考虑有关本集团业务营运之事宜。年内,集团行政委员会协助董事会检讨本集团之业务表现及财务状况,实行董事会规定之新政策及业务策略。

 
 

2. 审核委员会

审核委员会於1999年3月30日成立,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 叶冠荣先生(主席)
  • 拿督张启扬
  • 邱甲坤先生

审核委员会之主要职责包括审阅及审议本集团财务报表丶外聘核数师审核本集团财务报表之审计结果以及内部审计部之审计结果及所提出问题连同管理层就此所作回应。有关年内组成情况丶职权范围及活动概要详情之审核委员会报告全文载於2021/22年报第88至91页。

审核委员会之职权范围

 
 

3. 提名委员会

董事会於2005年5月25日成立提名委员会,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 邱甲坤先生(主席)
  • 拿督张启扬
  • 叶冠荣先生

提名委员会之职务及责任包括:

  • 最少每年检讨董事会架构、规模及组成 (包括技能、行业知识及经验之所需组合以及独立非执行董事之独立身份) 一次, 并就董事会为配合本公司企业策略之任何建议变动提供推荐建议;
  • 每年评估董事会整体绩效、董事委员会及各董事之贡献。所有评估纪录在案以备妥善纪录;
  • 为董事会及董事委员会识别及推荐新提名人选。董事委任人选由董事会全体董事经考虑提名委员会之推荐建议作最终决定。

年内,全体成员出席三次提名委员会会议,。提名委员会所进行主要活动概述如下:

  • 检讨董事会及董事委员会架构、规模及组成(包括董会多元性及技能),并就提名委员会认为必要之任何有关调整及/或委任董事向董事会提供推荐建议;
  • 就合适行动提供推荐建议供董事会考虑前, 进行年度绩效评估及审阅评估结果/调查结果;
  • 审阅审核委员会的表现;
  • 评估董事培训需求, 包括新董事进行入职培训;
  • 就应于股东周年大会轮席退任及提呈重选连任之董事人选提供推荐建议;
  • 检讨委任新董事并向董事会推供推荐建议作考虑;
  • 考虑并就续聘董事会成员及新服务合约提供推荐建议;
  • 审阅董事会及高级管理人员之继任计划, 借以确保已制订适当计划填补空缺及应付本集团未来需要;
  • 及检讨提名委员会的经修订职权范围及董事多元化政策, 以遵守马来西亚守则。

提名委员会之职权范围

 
 

4. 薪酬委员会

董事会於2005年5月25日成立薪酬委员会,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 拿督张启扬(主席)
  • 邱甲坤先生
  • 叶冠荣先生

薪酬委员会之职务及责任其中包括::

  • 就本公司有关董事及高级管理人员酬金之政策及架构向董事会提供推荐建议,并就薪酬政策制订正规且具透明度之程序;及
  • 检讨并就个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇以及非执行董事之薪酬向董事会提供推荐建议。

薪酬委员会於有需要时召开会议,最少每年召开一次。年内,薪酬委员会已检讨本公司执行董事及高级管理人员之薪酬政策及架构,并就此向董事会提出推荐意见。其亦检讨特定薪酬组合,包括本公司董事及高级管理人员之雇用条款及按表现发放之花红,并就此向董事会提出推荐意见。

 

薪酬委员会之职权范围

 

组织章程大纲及新细则

道德操守及行为准则 (本文件只提供英文版)

董事会章程 (本文件只提供英文版)

企业管治声明

风险管理及内部监控声明

审核委员会报告

股东提名个别人士参选董事的程序

举报政策

反贿赂和贪污政策

董事会多元化政策 (本文件只提供英文版)

董事及高级管理人员薪酬政策 (本文件只提供英文版)

企业披露政策及程序 (本文件只提供英文版)

董事之适当人选政策 (本文件只提供英文版)

提名政策 (本文件只提供英文版)

評核外聘核數師的適當性及獨立性之政策 (本文件只提供英文版)