1. 集团行政委员会

董事会於2008年3月25日成立集团行政委员会,成员为:

  • 张裘昌先生 (主席)
  • 黄康元先生
  • 廖深仁先生
  • 张怡嘉女士

董事会授权集团行政委员会管理本集团业务之日常运作,其职责包括(其中包括):

  • 监察及检讨於香港丶中国内地丶北美丶马来西亚及其他东南亚国家之业务;
  • 履行董事会转授之职务,及行使董事会授权执行之权限及权力;
  • 制定策略及业务发展计划,并提交董事会批核,以及在其後实施有关策略及业务发展计划;及
  • 协助董事会检讨本集团风险管理及内部监控制度是否充分有效。

集团行政委员会定期举行会议,以审议及考虑有关本集团业务经营之事宜。年内,集团行政委员会协助董事会检讨本集团之业务表现及财务状况,推行董事会要求之新政策及业务策略。

 
 

2. 审核委员会

审核委员会於1999年3月30日成立,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 叶冠荣先生(主席)
  • 拿督张启扬
  • 邱甲坤先生

审核委员会之主要职责包括审阅及审议本集团财务报表丶外聘核数师审核本集团财务报表之审计结果以及内部审计部之审计结果及所提出问题连同管理层就此所作回应。有关年内组成情况丶职权范围及活动概要详情之审核委员会报告全文载於2017/18年报第74至77页。

审核委员会之职权范围

 
 

3. 提名委员会

董事会於2005年5月25日成立提名委员会,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 邱甲坤先生(主席)
  • 叶冠荣先生
  • 拿督张启扬

提名委员会之职务及职责其中包括:

  • 最少每年检讨董事会架构丶规模及组成(包括技能丶知识及经验之平衡组合以及独立非执行董事之独立身分)一次,并就董事会为配合本公司企业策略之任何建议变动提供推荐意见;
  • 根据董事会制定之程序,每年评估董事会整体及董事委员会之绩效以及各个别董事所作贡献;及
  • 物色且向董事会及董事委员会推荐新提名人选。委任何人为董事由董事会全体董事经考虑提名委员会之推荐意见後作最终决定。

提名委员会於本年度举行两次会议。提名委员会所进行主要活动概述如下:

  • 审阅董事会及其委员会架构丶规模及组成,并就提名委员会认为必要之任何有关调整及/或委任董事向董事会提供推荐意见;审阅董事会及其委员会架构丶规模及组成,并就提名委员会认为必要之任何有关调整及/或委任董事向董事会提供推荐意见;
  • 进行年度表现评估以协助董事会检讨董事应向董事会提供的所需技能组合丶经验丶独立性丶多元性(包括性别多元性)及其他素质(包括核心资格)。上述各项乃透过向个别董事提供评估问卷进行评估,有关问卷审阅董事本身之表现丶董事会及董事委员会之成效及各个别董事之贡献丶独立非执行董事之独立身分以及董事会成员组合及技能组合;
  • 就合适行动提供推荐意见供董事会考虑前,审阅及讨论有关董事表现之概要报告;
  • 就应於股东周年大会轮席退任及提呈重选连任之董事人选提供推荐意见;及
  • 审阅有关留聘俞汉度先生(彼已担任本公司独立非执行董事超过9年)之事宜以向股东提供推荐意见以供股东批准。

提名委员会根据其近期进行的年度审阅,认为现行董事会规模及组成属合适及平衡。提名委员会亦就续聘若干董事向董事会 提出推荐意见。

提名委员会之职权范围

 
 

4. 薪酬委员会

董事会於2005年5月25日成立薪酬委员会,全部由独立非执行董事组成,成员为:

  • 拿督张启扬(主席)
  • 叶冠荣先生
  • 邱甲坤先生

薪酬委员会之职务及职责其中包括:

  • 就本公司有关董事及高级管理人员酬金之政策及架构向董事会提出推荐意见,并就薪酬待遇政策建立正规且具透明度之程序;及
  • 就个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇以及非执行董事之薪酬向董事会提出推荐意见。

薪酬委员会於有需要时召开会议,最少每年召开一次。年内,薪酬委员会已检讨本公司执行董事及高级管理人员之薪酬政策及架构,并就此向董事会提出推荐意见。其亦检讨特定薪酬组合,包括本公司董事及高级管理人员之雇用条款及按表现发放之花红,并就此向董事会提出推荐意见。

薪酬委员会之职权范围

组织章程大纲及新细则

道德操守及行为准则 (本文件只提供英文版)

董事会章程 (本文件只提供英文版)

企业管治声明

风险管理及内部监控声明

审核委员会报告

股东提名个别人士参选董事的程序

举报政策

反贿赂和贪污政策

董事会多元化政策 (本文件只提供英文版)

董事及高级管理人员薪酬政策 (本文件只提供英文版)

企业披露政策及程序 (本文件只提供英文版)